मुंबई: फुगिटिव व्यवसायी नीरव मोदी की फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एफडीआईपीएल) के बैंक खातों में से एक में माना जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर दायित्व और दूसरों के लिए 2.46 करोड़ रुपए एसबीआई को सौंपने के बाद केवल 236 रुपए बचे हैं।
참고 : फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत पंजाब नेशनल बैंक दावेदार के माध्यम से राशि को जारी करने के लिए न्यायालय ने अगस्त 2021 में फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए नियुक्त गतिशील अधिकारी के माध्यम से राशि को जारी करने के लिए निर्देश दिए थे।
लिक्विडेटर द्वारा मांग की गई अपील के जवाब में, विशेष न्यायालय ने पिछले हफ्ते यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 3 महीने में “सख्त रूप से और बिना विफलता के” अपने पहले आदेश का पालन करने का आदेश दिया था और राशि लिक्विडेटर के खाते में बदल दी थी।
न्यायालय ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पष्ट देखा गया है कि इन्होंने अनियमित ढंग से काम किया है और न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया है। “इडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) ने भी इस अनुपस्थिति की मांग की है … इडी ने अपना कर्तव्य निभाया है। वास्तव में आदेश (2021 से) सभी जवाबदेहों पर बाधक था और अतः निर्देश देने के लिए इस आवेदन को फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, “न्यायालय ने कहा। कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश नहीं दिया गया।
लिक्विडेटर ने न्यायालय को बताया कि उसने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया को कंपनी के खाते में जमा राशि को स्थानांतरित करने के बारे में बताया था। इस आरोप के अनुसार, बैंक ने ईमेलों का प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विवादों के दौरान और अधिक बताया गया था कि बैंक ने लिक्विडेटर के खाते में केवल 17 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की थी, लेकिन शेष राशि स्थानांतरित नहीं की गई थी। आरोप लगाया गया था कि शेष राशि बैंक की विशेष सुरक्षा नहीं थी और इसे लिक्विडेटर को स्थानांतरित करना चाहिए था।
न्यायालय ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में कहा कि धार्मिक रूप से ऐसा लगता है कि मार्च 2021 में, ईडी ने इसे सूचित किया था कि एफडीआईपीएल के खाते को अनफ्रीज़ करें और राशि लिक्विडेटर को स्थानांतरित करें। “हालांकि, बैंक ने बताया कि उसने इस खाते में जमा रुपए 16.32 करोड़ का राशि कंपनी के अस्थायी ऋण या नकद मार्जिन के लिए समायोजित की थी और इन खातों को 14 मार्च, 2018 को बंद किया गया था और इनमें कोई शेष नहीं है। यह ईडी के आदेश का पूरी तरह से अवहेलना है और न कोर्ट से अनुमति हासिल की जाने वाली है,” न्यायालय के आदेश में कहा गया है।
2019 में, मोदी और अन्य लोगों को 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मुद्दे में आरोप लगाए गए थे। फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट मोदी ने 2018 में देश छोड़ दिया था।
