निरव मोदी के फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एफडीआईपीएल) के एक बैंक खाते में केवल 236 रुपये शेष होने के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर योग्यता के लिए राज्य बैंक ऑफ इंडिया को 2.46 करोड़ रुपये और दो अन्य बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने केवल देय राशि का हिस्सा ही आजमाने के बाद, कंपनी के सुलभकर्ता ने फिर से विशेष न्यायालय में फिराव प्रस्तुत किया है। फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत अगस्त 2021 में, अदालत ने कंपनी के सम्बंध में नियुक्त सुलभकर्ता के माध्यम से मांगने वाले हिसाब रिलीज करने के आदेश दिए थे।
सुलभकर्ता के उनके अनुरोध के जवाब में, विशेष न्यायालय ने पिछले हफ्ते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निर्देश दिए कि वे अपने पहले के आदेश के अंदर “सख्ती से और बिना असफलता के” 3 महीने के भीतर काम ही करें और सुलभकर्ता के खाते में धन दे दें।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट देखा गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अराजकतापूर्ण तरीके से काम करते हुए न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया है। अदालत ने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश नहीं दिए।
सुलभकर्ता को महकमे ने कहा कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी के खाते में बचत रह धन के हस्तांतरण करने के बारे में सूचित किया था। यह दावा किया गया था कि बैंक ने ईमेलों का जवाब नहीं दिया। तर्कों के दौरान उसने यह और भी कहा कि बैंक ने सुलभकर्ता के खाते में केवल 17 करोड़ रुपये ही आदान-प्रदान किया था, लेकिन बैलेंस नहीं भेजा था। यह दावा किया गया था कि शेष धन एक्सक्लूसिव सुरक्षा नहीं था और सुलभकर्ता को भेजा जाना चाहिए था।
अदालत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में कहा कि यह प्रीमा फेसी उनको दिखता है कि मार्च 2021 में ईडी ने उसे फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट पीएल के खाते को अनफ्रीज करने और सुलभकर्ता को धन देने के लिए बताया था। “हालांकि, बैंक ने बताया कि इस खाते में ठहरे 16.32 करोड़ रुपये या कंपनी के बकायेदार ऋण राशि या कैश मार्जिन के रूप में संतुलित कर लिया गया था और ये खाते 14 मार्च 2018 को बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इनमें कोई शेष नहीं है। यही पूरा गैर-आदेशी है और न तो अदालत से कोई अनुमति ली गई थी।”
2019 में मोदी और अन्यों को 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोप लगाए गए थे। फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट का इस्तेमाल 2018 में मोदी देश छोड़ने के बाद किया गया था।
